Следственное управление СК России по Астраханской области возбудило уголовное дело в отношении шести местных жителей. Их подозревают в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и с извлечением дохода в особо крупном размере.
По данным следствия, преступная схема была запущена не позднее января 2022 года. Ее создатель и руководитель организовал группу, которая на протяжении почти четырех лет работала по четкому теневому сценарию. Под видом компании, оказывающей кредитно-финансовые услуги, сеть действовала не только в Астраханской области, но и в других регионах России.
Механизм выглядел обманчиво убедительно: гражданам предлагалось сделать «выгодные инвестиционные вклады» с высокими процентами. Люди несли свои сбережения, полагая, что имеют дело с легальной организацией. В итоге, по версии следствия, доход от этой деятельности превысил 23,5 миллиона рублей.
Все подозреваемые обладали глубокими познаниями в банковской сфере. Им удалось выстроить многоуровневую инфраструктуру — от обработки платежей до каналов оборота средств. Это была не авантюра, а технически сложная и хорошо продуманная схема.
Стоит отметить, что в отношении предполагаемого организатора группы уже ведется отдельное уголовное дело по факту вымогательства в особо крупном размере.
На данный момент все шестеро фигурантов задержаны. Суд избрал меры пресечения: руководитель отправлен в СИЗО, его предполагаемые сообщники — под домашний арест. Следователи продолжают выяснять все детали масштабной финансовой аферы и проверяют возможную причастность других лиц.