В Астраханской области крупная финансовая организация поплатилась за проведение денежных операций с иностранцами, которые находились в России незаконно. На протяжении пяти месяцев сотрудники банка, в частности, отправляли их деньги в страны Центральной Азии.
Банк проводил операции с иностранцами без законного статуса
Нарушения выявило региональное Управление по вопросам миграции УМВД. Поводом для проверки стала информация, поступившая от Центрального банка России.
Полицейские установили, что работники одного из филиалов федерального коммерческого банка проводили операции с иностранцами, внесенными в Реестр контролируемых лиц. В этот список попадают граждане других государств, утратившие законные основания для пребывания в России.
При этом банки обязаны ограничивать для таких клиентов большинство финансовых операций. Исключение составляют, например, уплата штрафов и госпошлин, страховые взносы, а также снятие наличных в пределах установленного лимита. Несмотря на эти требования, сотрудники финансовой организации проводили международные переводы денежных средств.
Как сообщили в региональном УМВД, представителей банков ранее неоднократно предупреждали об этих ограничениях на специальных семинарах и рабочих встречах.
За пять месяцев нарушений составили 13 протоколов
В отношении юридического лица составили 13 административных протоколов по части 3 статьи 18.9 КоАП РФ — за нарушение правил пребывания иностранных граждан в России.
По итогам разбирательства финансовую организацию привлекли к административной ответственности, оштрафовали на 2 миллиона 400 тысяч рублей. Название банка в полиции не уточнили.