Организатор, пять риэлторов и один оценщик
В Астрахани завершено расследование крупного уголовного дела о мошенничестве, совершенного организованной группой. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД раскрыли 57 эпизодов преступной деятельности, общий ущерб от которых составил 25 миллионов 650 тысяч рублей.
По данным следствия, автором схемы, действующей с 2021 по 2024 год, выступил астраханец 1992 года рождения. Он работал в организации, выдающей денежные ссуды под залог недвижимости. Мужчина разработал план по незаконному обналичиванию государственных субсидий в размере 450 тысяч рублей, которые выделяются семьям на улучшение жилищных условий.
Для реализации замысла астраханец привлек пятерых риэлторов и оценщика. Злоумышленники находили в интернете семьи, готовые незаконно обналичить сертификаты. А дальше схема была простой: соучастники подыскивали недорогие земельные участки, а оценщик искусственно завышал их стоимость.
На найденные участки оформлялись ипотечные займы. После обналичивания денег владельцам сертификатов доставалась лишь малая часть бюджетных средств и сам участок. Остальные деньги фигуранты делили между собой.
Раскрыть столь масштабное дело удалось благодаря совместной работе УМВД России по Астраханской области, региональных Следственного комитета и прокуратуры.
В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а у остальных в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.